प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को भारत भर में 35 से अधिक स्थानों पर छापेमारी शुरू की, जो कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस अनिल धीरुभाई समूह की कंपनियों से जुड़ी एक कथित of 3,000 करोड़ कर्ज के ऋण धोखाधड़ी की एक बड़ी जांच के हिस्से के रूप में हुई। जांच में पूर्व यस बैंक के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें इसके पूर्व अध्यक्ष राणा कपूर भी शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, 50 कंपनियों और 25 से अधिक व्यक्तियों से जुड़े परिसर में छापे किए गए थे। सितंबर 2022 में सीबीआई द्वारा दायर किए गए दो मामलों को संभालने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के तहत ये कार्रवाई की गई थी। मामले हां बैंक द्वारा रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) को दिए गए बड़े ऋणों से संबंधित हैं।
जांचकर्ताओं ने 2017 और 2019 के बीच अवैध ऋण मोड़ और वित्तीय अनियमितताओं के एक पैटर्न को उजागर किया है। यह आरोप लगाया गया है कि ऋणों को मंजूरी देने से ठीक पहले कपूर सहित, यस बैंक प्रमोटरों को रिश्वत का भुगतान किया गया था। ईडी को संदेह है कि प्रमुख ऋण दस्तावेजों को बैकडेट किया गया था, उचित क्रेडिट चेक को छोड़ दिया गया था, और बड़ी मात्रा में समूह और शेल कंपनियों को मोड़ दिया गया था – बैंकिंग मानदंडों और भ्रामक निवेशकों और सार्वजनिक संस्थानों को गुमराह कर दिया गया।
सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएफआरए और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी अन्य एजेंसियों ने भी ईडी के साथ इनपुट साझा किए हैं। जांच जारी है, और आने वाले दिनों में अधिक विकास की उम्मीद है।
